Рубцовский сайт
Юрист
Vika
Ирис
Menu
RSS

В Москве задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардов

В Москве задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардов

Оперативники задержали в Москве и Подмосковье семерых предполагаемых участников группировки, помогавшей россиянам выводить средства за рубеж. Как сообщает 8 июля пресс-служба МВД, всего за последние пять лет они вывели за границу около 36 миллиардов рублей.

Среди задержанных и предполагаемый лидер группировки. Его имя полиция не уточняет. Известно только, что это 42-летний уроженец Мытищ. В отношении задержанных возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Им грозит до 20 лет колонии.

За свои услуги злоумышленники брали с клиентов, желавших вывести средства за рубеж, по два процента от общей суммы. В результате доход группировки от противозаконной деятельности составил более 575 миллионов рублей.

Всего в противозаконной деятельности участвовали около 400 человек. Злоумышленникам были подконтрольны несколько коммерческих банков, названия которых в сообщении не приводятся. Кроме того, в преступной схеме использовались более 100 российских и зарубежных компаний.

По версии следствия, члены группировки открывали в подконтрольных кредитных учреждениях счета фирм-однодневок. На них они переводили деньги своих клиентов. Затем подозреваемые обналичивали эти деньги и отправляли их на счета в Прибалтике и на Кипре, после чего средства легализовывали через покупку недвижимости.

В ходе расследования оперативники провели в Москве и Подмосковье 85 обысков в банках и жилье подозреваемых. Им удалось обнаружить миллиард рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей различных фирм. В настоящее время полиция продолжает поиск остальных подозреваемых.

В середине мая СМИ сообщили об обысках в 21 московском банке, в том числе в «ОПМ-Банке» и «Банке24.ру». Тогда полиция пояснила, что кредитные учреждения обыскиваются в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности, целью которой было выведение денег из-под государственного контроля с помощью счетов фиктивных фирм. Однако в том случае противозаконная деятельность, по мнению полиции, ограничивалась периодом с мая по сентябрь 2012 года. Точную сумму нелегального дохода подозреваемых МВД не уточнило.

 Оставить комментарий 

* Администрация сайта не несёт ответственности за содержание сообщений,
публикуемых в комментариях.

Внимание! Вы можете комментировать любой фрагмент текста прямо в статье! Просто выделите нужный фрагмент и оставьте комментарий!

Наверх

  1. Фото
  2. Видео
  3. Жизнь и стиль
  4. Здоровье
  5. Путешествия
Фото: Красоты Алтая

Фото: Красоты Алтая

Красоты Алтая

Фото: Пейнтбол в Рубцовске

Фото: Пейнтбол в Руб…

Пейнтбол в Рубцовске

Фото: Необычные пейзажи

Фото: Необычные пейз…

Необычные пейзажи

В Рубцовске прошли Крещенские купания: как это было

В Рубцовске прошли К…

Один из 12-ти важнейших (двунадесятых) православны...

Моргать не вредно

Моргать не вредно

Умению пользоваться дальним светом фар не учат в а...

Видео: Камеди в Большой разнице

Видео: Камеди в Боль…

Пародия на популярное тв-шоу в Большой разнице на ...

Сергей Доренко: Вытеснение русских

Сергей Доренко: Выте…

Видеоблог Сергея Доренко...

Видео: Ветки есть, ума не надо

Видео: Ветки есть, у…

Как паренек в Алей улетел...

Макияж губ. Секреты губной помады

Макияж губ. Секреты …

Едва ли еще какая-нибудь часть человеческого тела ...

Кардшаринг – общедоступное телевидение?

Кардшаринг – общедос…

За последние годы в России появились и стали довол...

Фотография открывает в вас художника

Фотография открывает…

Фотография – это особый язык, говорящий исключител...

Лестница в Вашем доме

Лестница в Вашем дом…

Современная мода диктует свои правила, уже реже в ...

Как забыть о боли: ТОП-4 упражнения для растяжки мышц спины

Как забыть о боли: Т…

Хочешь забыть о чувстве дискомфорта и болях в спин...

Диета на овощах

Диета на овощах

Особенности овощной диеты Сидя на такой диете, не...

Летняя аптечка к отпуску

Летняя аптечка к отп…

Вы уже выбрали, куда поедете отдыхать этим летом? ...

Ученые объявили о новой терапии рака

Ученые объявили о но…

Вкупе с химиотерапией она дает еще больше шансов о...

Полёты во сне и наяву, или жизнь караванера

Полёты во сне и наяв…

Отбитые локти и коленки, незакрепленные предметы, ...

Отпуск - мы его ждём целый год!

Отпуск - мы его ждём…

Долгожданный отпуск на море Каждая любая туристич...

Преимущества и особенности мини отелей

Преимущества и особе…

Среди всего разнообразия субъектов отельной индуст...

4 шага к получению визы в Шенген самостоятельно

4 шага к получению в…

Как получить быстрее шенгенскую визу и при этом са...

поиск

Поиск по сайту

и в Интернете