Рубцовский сайт
Юрист
Vika
Ирис
Menu
RSS

В Москве задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардов

В Москве задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардов

Оперативники задержали в Москве и Подмосковье семерых предполагаемых участников группировки, помогавшей россиянам выводить средства за рубеж. Как сообщает 8 июля пресс-служба МВД, всего за последние пять лет они вывели за границу около 36 миллиардов рублей.

Среди задержанных и предполагаемый лидер группировки. Его имя полиция не уточняет. Известно только, что это 42-летний уроженец Мытищ. В отношении задержанных возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Им грозит до 20 лет колонии.

За свои услуги злоумышленники брали с клиентов, желавших вывести средства за рубеж, по два процента от общей суммы. В результате доход группировки от противозаконной деятельности составил более 575 миллионов рублей.

Всего в противозаконной деятельности участвовали около 400 человек. Злоумышленникам были подконтрольны несколько коммерческих банков, названия которых в сообщении не приводятся. Кроме того, в преступной схеме использовались более 100 российских и зарубежных компаний.

По версии следствия, члены группировки открывали в подконтрольных кредитных учреждениях счета фирм-однодневок. На них они переводили деньги своих клиентов. Затем подозреваемые обналичивали эти деньги и отправляли их на счета в Прибалтике и на Кипре, после чего средства легализовывали через покупку недвижимости.

В ходе расследования оперативники провели в Москве и Подмосковье 85 обысков в банках и жилье подозреваемых. Им удалось обнаружить миллиард рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей различных фирм. В настоящее время полиция продолжает поиск остальных подозреваемых.

В середине мая СМИ сообщили об обысках в 21 московском банке, в том числе в «ОПМ-Банке» и «Банке24.ру». Тогда полиция пояснила, что кредитные учреждения обыскиваются в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности, целью которой было выведение денег из-под государственного контроля с помощью счетов фиктивных фирм. Однако в том случае противозаконная деятельность, по мнению полиции, ограничивалась периодом с мая по сентябрь 2012 года. Точную сумму нелегального дохода подозреваемых МВД не уточнило.

 Оставить комментарий 

* Администрация сайта не несёт ответственности за содержание сообщений,
публикуемых в комментариях.

Внимание! Вы можете комментировать любой фрагмент текста прямо в статье! Просто выделите нужный фрагмент и оставьте комментарий!

Наверх

  1. Фото
  2. Видео
  3. Жизнь и стиль
  4. Здоровье
  5. Путешествия
На трассе Барнал-Рубцовск перевернулась фура

На трассе Барнал-Руб…

4 октября, на трассе Барнаул-Рубцовск в районе сел...

Фото: Рубцовск. Наши люди

Фото: Рубцовск. Наши…

Рубцовск. Наши люди

Фото: Рубцовск. Наши люди

Фото: Рубцовск. Наши…

Рубцовск. Наши люди

Красавица и фургонище

Красавица и фургонищ…

Сей ролик – гимн доброжелательности и водительском...

Видео: Семён Слепаков: Песня про 9 мая

Видео: Семён Слепако…

Песня из Comedy Club №249

Видео: Пьер Нарцисс в Рубцовске

Видео: Пьер Нарцисс …

Пьер Нарцисс в Рубцовске - Hafanana 8.09.2012

Видео: Коллектив «Жар-птица» - Рубцовск

Видео: Коллектив «Жа…

Коллектив «Жар-птица»/ Алтайский край, ЦРТДЮ г. Ру...

Накладные ресницы - легкий способ сделать взгляд

Накладные ресницы - …

На сегодняшний день накладные ресницы становятся в...

Сенсорная комната своими руками

Сенсорная комната св…

Под так называемыми сенсорными комнатами ведущие с...

Купить однокомнатную квартиру в ипотеку в новостройке

Купить однокомнатную…

Если начинать рассуждения о возможности приобретен...

Выгоден ли ремонт принтеров

Выгоден ли ремонт пр…

Кто-то предполагает, что ремонт лазерных принтеров...

В седине действительно виноваты стрессы

В седине действитель…

Наконец получила подтверждение теория, гласящая, ч...

Всего три продукта, которые помогут высыпаться

Всего три продукта, …

А также три продукта, которые опасны для нашего сн...

Три опасности, которыми грозят нам жаркие деньки

Три опасности, котор…

Как не отравиться и сделать летние деньки максимал...

Новогодняя диета

Новогодняя диета

С каждым днем все ближе и ближе Новый год. И, коне...

Тайланд, так любим российскими туристами

Тайланд, так любим р…

Рыбалка в Тайланде Рыбалка на Пхукете, пожалуй, у...

Рейтинг самых бюджетных и самых дорогих туристических направлений

Рейтинг самых бюджет…

Болгарская столица София предлагает российским тур...

Необходим ли вам гид?

Необходим ли вам гид…

Для того чтобы почувствовать разницу, чаще всего, ...

Гостиничная новинка Тель-Авива: "Royal Beach Tel Aviv"!

Гостиничная новинка …

"Royal Beach Tel Aviv", именно такое имя присвоено...

поиск

Поиск по сайту

и в Интернете