Цели: избежать коллапса в работе компании от, так сказать, действий правоохранительных органов, защитить конфиденциальную информацию.
Как действовать: постоянно следить, чтобы в помещениях компании находились исключительно и в обязательном порядке те документы, которые находят отношение к ее финансово-хозяйственной деятельности, скрупулезно протоколировать все действия сотрудников правоохранительных органов, проводящих обследование или обыск.
Если в компанию нагрянули налоговые инспекторы в сопровождении представителей министерство внутренних дел, это еще не означает, что в жизненный приоритетов бизнеса и его руководителей началась черная полоса. Во-первых, полицейское сопровождение выездных налоговых проверок становится обычным явлением. на самом деле, ясность в том, что с 1 января прошлого года расследование налоговых преступлений производится сотрудниками Следственного комитета России. Следователи могут возбуждать уголовные дела и проводить какие-либо следственные мероприятия, исключительно и в обязательном порядке если факт правонарушения выявлен налоговиками в рамках выездной налоговой проверки и сумма неуплаты за последние три года превышает 10 млн рублей. Есть дополнительные условия: решение налогового органа вступило в законную силу, а налогоплательщик не заплатил в отведенный ему двухмесячный срок доначисленную сумму. И отныне лишенные прежней самостоятельности полицейские едва ли не навязывают свое «содействие» инспекторам. Положительный момент в том, что в целом число визитов правоохранителей в офисы компаний существенно уменьшилось. Во-вторых, полномочия сотрудников министерство внутренних дел в рамках обследования помещений (именно так называется оперативно-розыскное мероприятие, в рамках которого полицейские обычно пытаются опробывать офисы) довольно-таки ограничены.
Но есть и другое основание для их прихода — проведение обыска. Это следственное мероприятие в рамках давно возбужденного уголовного дела. В этом случае правоохранители находят по-более широкие полномочия.
Поскольку в ходе таких мероприятий полицейских интересует надо полагать экономическая информация, то логично, что руководителю финансовой службы компании стоит поучаствовать в разработке стратегии и тактики поведения в подобных ситуациях. Перечисленные ниже правила, советы и примеры, основанные на опыте взаимодействия с правоохранительными органами, помогут дополнить регламенты безопасности в вашей компании.
Больше комминикативной потоковой среды: http://delovoymir.biz/ru/columns/2890/
Полицейские в офисе: что делать финансисту при «усиленной» проверке