Рубцовский сайт
Юрист
Vika
Ирис
Menu
RSS

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

Прокуратурой Рубцовска проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Прокуратурой города Рубцовска в марте 2014 проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

В силу инструкции о порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Российской Федерации, организации осуществляющие подобного рода деятельность обязаны иметь соответствующее свидетельство о постановке на специальный учет.

Однако проверкой установлено, что Общество осуществляет свою деятельность при наличии свидетельства о постановке на специальный учет, срок которого истек 02.12.2013, в организации не определены должностные лица ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не приведены в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля, разработанные организацией в 2008 году.

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений  директору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Помощник прокурора Рубцовска Евгений Полыгалов.

Новости Рубцовска.

 Оставить комментарий 

* Администрация сайта не несёт ответственности за содержание сообщений,
публикуемых в комментариях.

Внимание! Вы можете комментировать любой фрагмент текста прямо в статье! Просто выделите нужный фрагмент и оставьте комментарий!

Наверх

  1. Фото
  2. Видео
  3. Жизнь и стиль
  4. Здоровье
  5. Путешествия
Рубцовск осенью (2013)

Рубцовск осенью (201…

Рубцовск осенью

Фото: Необычные пейзажи

Фото: Необычные пейз…

Необычные пейзажи

Фото: Рубцовск. Наши люди

Фото: Рубцовск. Наши…

Рубцовск. Наши люди

В Рубцовске прошли Крещенские купания: как это было

В Рубцовске прошли К…

Один из 12-ти важнейших (двунадесятых) православны...

В «Греческом зале»

В «Греческом зале»

Абсолютно все герои этого ролика вполне сгодятся н...

Видео: Молодые мамы на День города Рубцовска

Видео: Молодые мамы …

Молодые мамы на День города Рубцовска. Запускаю го...

5 жутких случаев нападения собак на детей (ВИДЕО)

5 жутких случаев нап…

Эти история заставляют задуматься. Morinda SHOW пр...

Что ждет Рубцовск ч.1 - Говорит Рубцовск! (ВИДЕО)

Что ждет Рубцовск ч.…

Что ждет Рубцовск. Об этом расскажут его жители.. ...

Nokian Hakkapeliitta 8 - краткий обзор популярной модели

Nokian Hakkapeliitta…

Шипованная резина Nokian Hakkapeliitta 8, пожалуй,...

Opel Antara (Опель Антара)

Opel Antara (Опель А…

Мощный, весьма динамичный и, несомненно, привлекат...

Редмонд – на все случаи жизни!

Редмонд – на все слу…

Мультиварка фирмы Redmond считается многофункциона...

Лучшие рецепты омолаживающих желатиновых масок для зрелой кожи разных типов. Действие коллагена на кожу.

Лучшие рецепты омола…

Увядание кожи лица и механизм старения всего орган...

Срочная компьютерная помощь

Срочная компьютерная…

Не нужно говорить о том, насколько важен компьютер...

Протезирование зубов: красивая улыбка

Протезирование зубов…

Для современного нашего общества белые, ухоженные ...

Рейтинг опасных инфекций, которые грозят нам этим летом

Рейтинг опасных инфе…

Какие инфекции рискуют подхватить этим летом жител...

Жителям Алтайского края напоминают о сроках действия полисов ОМС

Жителям Алтайского к…

Сегодня, 28 июня, Территориальный фонд обязательно...

Нужна ли виза в Тайланд для россиян, украинцев и белорусов в 2016 году

Нужна ли виза в Тайл…

Таиланд – любимое место отдыха у большинства турис...

Достопримечательности Дубая: куда отправиться туристу?

Достопримечательност…

Дубай по праву считается одним из самых популярных...

Недвижимость в Марбелье или на Коста-Брава – не только комфортный отдых

Недвижимость в Марбе…

Испания – страна, с которой ассоциируются отдых,...

Долгожданный отпуск на море

Долгожданный отпуск …

Что может быть ещё желаннее и лучше, чем отдых на ...

поиск

Поиск по сайту

и в Интернете