Рубцовский сайт
Юрист
Vika
Ирис
Menu
RSS

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

Прокуратурой Рубцовска проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Прокуратурой города Рубцовска в марте 2014 проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

В силу инструкции о порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Российской Федерации, организации осуществляющие подобного рода деятельность обязаны иметь соответствующее свидетельство о постановке на специальный учет.

Однако проверкой установлено, что Общество осуществляет свою деятельность при наличии свидетельства о постановке на специальный учет, срок которого истек 02.12.2013, в организации не определены должностные лица ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не приведены в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля, разработанные организацией в 2008 году.

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений  директору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Помощник прокурора Рубцовска Евгений Полыгалов.

Новости Рубцовска.

 Оставить комментарий 

* Администрация сайта не несёт ответственности за содержание сообщений,
публикуемых в комментариях.

Внимание! Вы можете комментировать любой фрагмент текста прямо в статье! Просто выделите нужный фрагмент и оставьте комментарий!

Наверх

  1. Фото
  2. Видео
  3. Жизнь и стиль
  4. Здоровье
  5. Путешествия
Opel представил внедорожную "Инсигнию" (фото)

Opel представил внед…

Рестайлинговое семейство Opel Insignia пополнилось...

Рубцовск осенью (2013)

Рубцовск осенью (201…

Рубцовск осенью

В Рубцовске прошёл Открытый кубок Главы Администрации города Рубцовска по бодибилдингу и бодифитнесу

В Рубцовске прошёл О…

В воскресенье, 15 сентября в Рубцовске прошёл Откр...

Пешая подстава

Пешая подстава

Доигрались! Пешеход на дороге теперь – царь и бог,...

МОРОЖЕНОЕ - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ (ВИДЕО)

МОРОЖЕНОЕ - ИНТЕРЕСН…

Мы все привыкли есть мороженое! мы знаем, что это!...

Видео: Свадебный ролик + фотосессия - Рубцовск

Видео: Свадебный рол…

Свадьба в Рубцовске от фотографа Сергея Мельникова...

Видео: Ракиты - Рубцовск: фургонище решил искупаться

Видео: Ракиты - Рубц…

Наблюдать интереснее, чем исправлять ситуацию..

Почему он озабочен размером своего мужского достоинства

Почему он озабочен р…

Даже если причин для беспокойства нет, мужчины все...

Из какого материала выбрать поручень

Из какого материала …

Для удобства в ванной или душевой комнате, для без...

Почему пользователи выбирают IPhone?

Почему пользователи …

IPhone – это великолепная эволюция от простых, обы...

Чем полезны раскраски для детей

Чем полезны раскраск…

Для развития маленьких, и уже подрастающих, детей ...

Донор он-лайн: в России запускают мобильное приложение для желающих сдать кровь

Донор он-лайн: в Рос…

Виртуальные бонусы за сдачу крови можно будет обме...

Как пережить сердечный приступ в одиночестве: 3 главных правила

Как пережить сердечн…

В 9 из 10 случаев человек погибает от острого обши...

Житель Шри-Ланки утверждает, что не ест пять лет

Житель Шри-Ланки утв…

Кирби де Ланеролл объявил себя бессмертным. Новый ...

Так чем опасен спайс на самом деле?

Так чем опасен спайс…

Во время тщательно проведенных исследований в микс...

4 факта для тех, кто хочет снять квартиру посуточно

4 факта для тех, кто…

Если в ваших планах снимать квартиру посуточно, то...

В Алтайском крае создан Общественный совет в сфере туризма

В Алтайском крае соз…

Его основная цель - эффективное взаимодействие с п...

Виды туристического снаряжения

Виды туристического …

Каким бы туризмом вы бы, главным образом, не увлек...

Отдых в Сочи

Отдых в Сочи

Отдых в прекрасном городе Сочи летом - изумительна...

поиск

Поиск по сайту

и в Интернете