Рубцовский сайт
Юрист
Vika
Ирис
Menu
RSS

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

Прокуратурой Рубцовска проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Прокуратурой города Рубцовска в марте 2014 проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

В силу инструкции о порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Российской Федерации, организации осуществляющие подобного рода деятельность обязаны иметь соответствующее свидетельство о постановке на специальный учет.

Однако проверкой установлено, что Общество осуществляет свою деятельность при наличии свидетельства о постановке на специальный учет, срок которого истек 02.12.2013, в организации не определены должностные лица ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не приведены в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля, разработанные организацией в 2008 году.

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений  директору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Помощник прокурора Рубцовска Евгений Полыгалов.

Новости Рубцовска.

 Оставить комментарий 

* Администрация сайта не несёт ответственности за содержание сообщений,
публикуемых в комментариях.

Внимание! Вы можете комментировать любой фрагмент текста прямо в статье! Просто выделите нужный фрагмент и оставьте комментарий!

Наверх

  1. Фото
  2. Видео
  3. Жизнь и стиль
  4. Здоровье
  5. Путешествия
Фото: Рубцовск и природа

Фото: Рубцовск и при…

Рубцовск и природа

Фото: Креативный Рубцовск

Фото: Креативный Руб…

Креативный Рубцовск

Фото: Турнир по волейболу среди школ города на кубок сайта е-Рубцовск.рф. Весна 2013

Фото: Турнир по воле…

Волейбол в Рубцовске C 26 по 27 апреля 2013 года ...

Фото: Рубцовск. Наши люди

Фото: Рубцовск. Наши…

Рубцовск. Наши люди

Видео: Парад Победы в Рубцовске

Видео: Парад Победы …

Парад Победы посвященыый 67- ой годовщине победы в...

Видео: Пьер Нарцис на день города в Рубцовске 2012

Видео: Пьер Нарцис н…

Пьер Нарцис на день города в Рубцовске 2012

ДТП в Рубцовске у виадука

ДТП в Рубцовске у ви…

Это случилось летом 2012 года. Семья, в числе кото...

Видео: проводы зимы в Рубцовске

Видео: проводы зимы …

Масленица в Рубцовске - всё как всегда!

Кулинарная минутка: Полезные советы

Кулинарная минутка: …

Полезные советы для любителей радовать своих друзе...

Ох уж эти переезды

Ох уж эти переезды

Переезд с одной квартиры на новую всегда приносит ...

Правильная установка охранной сигнализации

Правильная установка…

Для того чтобы превратить собственный дом или офис...

Мебель в доме и в офисе

Мебель в доме и в оф…

Российская мебель вышла на новый качественный уров...

Заболевания суставов: гомеопатия спешит на помощь

Заболевания суставов…

Заболевания суставов знакомы многим – распростране...

Гимнастика для больных коленей

Гимнастика для больн…

Официальная медицина оказалась бессильна. Конечно,...

Белковая диета доктора Дюкана

Белковая диета докто…

Первый этап, являясь подготовительным, предусматри...

Деликатная забота о женском здоровье

Деликатная забота о …

Женское здоровье – это слаженная, созданная самой ...

Все прелести ночной Москвы

Все прелести ночной …

Легендарная Москва – это огромный город, который к...

Уникальное раннее бронирование и роскошные туры в Грузию по минимальной цене.

Уникальное раннее бр…

Наверное, очень многие слышали об услуге раннее бр...

Российский туроператор "Асент Трэвел" официально объявил о приостановке деятельности

Российский туроперат…

Испытывающая финансовые проблемы туркомпания "Асен...

Несколько десятков туристов пострадали от приостановки деятельности оператора "Синяя птица"

Несколько десятков т…

От приостановки деятельности туроператора "Синяя п...

поиск

Поиск по сайту

и в Интернете