Рубцовский сайт
Юрист
Vika
Ирис
Menu
RSS

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

В Рубцовске продолжается борьба с отмыванием денег

Прокуратурой Рубцовска проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Прокуратурой города Рубцовска в марте 2014 проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

В силу инструкции о порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Российской Федерации, организации осуществляющие подобного рода деятельность обязаны иметь соответствующее свидетельство о постановке на специальный учет.

Однако проверкой установлено, что Общество осуществляет свою деятельность при наличии свидетельства о постановке на специальный учет, срок которого истек 02.12.2013, в организации не определены должностные лица ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не приведены в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля, разработанные организацией в 2008 году.

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений  директору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Помощник прокурора Рубцовска Евгений Полыгалов.

Новости Рубцовска.

 Оставить комментарий 

* Администрация сайта не несёт ответственности за содержание сообщений,
публикуемых в комментариях.

Внимание! Вы можете комментировать любой фрагмент текста прямо в статье! Просто выделите нужный фрагмент и оставьте комментарий!

Наверх

  1. Фото
  2. Видео
  3. Жизнь и стиль
  4. Здоровье
  5. Путешествия
Фото: Рубцовск свысока

Фото: Рубцовск свысо…

Рубцовск свысока

День города Рубцовска 121 ч.1

День города Рубцовск…

День города 2013 год. ч.1

Фото: Рубцовск и театр

Фото: Рубцовск и теа…

Рубцовск и театр

Фото: Необычные пейзажи

Фото: Необычные пейз…

Необычные пейзажи

Говорит Рубцовск! Выпуск №1 (PRO Рубцовск)

Говорит Рубцовск! Вы…

Это первый выпуск передачи PRO Рубцовск от сайта е...

Рубцовск: Красивые лица Рубцовска ч.2 (ВИДЕО)

Рубцовск: Красивые л…

В ролике представлены работы фотографов, взяты в о...

Видео: КВН - юмор на высоте!

Видео: КВН - юмор на…

КВН - Азербайджан - юмор на высоте!

Видео: Как похудеть, ничего не делая

Видео: Как похудеть,…

Не упусти свой шанс попасть на Первый канал в прое...

Знай свое песто

Знай свое песто

Очень я, признаться, люблю пинии - средиземноморск...

Пуховики от Canada Goose – по-настоящему теплая одежда

Пуховики от Canada G…

Канадские непревзойденные пуховые куртки общепризн...

Тёплое и холодное остекление балкона

Тёплое и холодное ос…

Существует огромное количество причин, которые под...

Столешница для кухни

Столешница для кухни

Кухня считается одним из наиболее значимых мест в ...

Ожирение в России: статистические данные

Ожирение в России: с…

Недавно ООН обнародовала отчет, согласно которому ...

Специалисты назвали главную причину рака

Специалисты назвали …

Она вызывает и другие проблемы в организме.- Это с...

Медикаментозный аборт

Медикаментозный абор…

Медикаментозный аборт является методом искусственн...

Природные энергетики

Природные энергетики

Энергетические напитки чаще всего воспринимаются н...

Прелести отдыха на Байкале

Прелести отдыха на Б…

Все знакомы с существующим отдыхом на Байкале, но ...

Зарубежная недвижимость: популярные страны

Зарубежная недвижимо…

Все области нашей жизни подвержены влиянию моды. Э...

В Алтайском крае создан Общественный совет в сфере туризма

В Алтайском крае соз…

Его основная цель - эффективное взаимодействие с п...

Планы на лето: у кого какие?

Планы на лето: у ког…

Побывав за границей или в Сочи и по полной вкусив ...

поиск

Поиск по сайту

и в Интернете