В деле Магнитского появились 3 млрд рублей

Фонд "Hermitage Capital", где работал погибший, передал следователям сведения об еще одной краже

Коллеги погибшего юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского сообщили в Следственный комитет РФ об еще одной крупной афере, раскрытой им незадолго до своей смерти. Речь идет хищении о 3 млрд рублей, которые, по мнению юристов, похитили из бюджета руководители столичных налоговых инспекций №25 и №28. Теперь коллеги Магнитского просят Следственный комитет возбудить против налоговиков уголовное дело. Президент РФ Дмитрий Медведев в свою очередь призвал силовиков тщательно разобраться в деле о смерти Магнитского.

Один из коллег Магнитского рассказал «Известиям», что юрист раскрыл новую аферу, когда занимался делом о похищении у Hermitage Capital 5,4 млрд рублей. Это был налог на прибыль, уплаченный компаниями фонда. Напомним, что у МВД на этот счет своя версия: Hermitage Capital использовал подставные фирмы, чтобы “отмыть” деньги. По этому факту и было возбуждено уголовное дело.

«Сергей выяснил, что в 2006 году, за год до пропажи средств у Hermitage Capital, по одной и той же схеме и одними и теми же людьми, из российского бюджета были похищены еще 3 млрд. рублей”, - рассказал “Известиям” коллега Магнитского.

Собеседник "Известий" пояснил, что деньги были украдены через довольно распространенную схему возврата налога на прибыль. Преступники нашли инвестиционнную компанию-жертву, которая недавно проводила крупные сделки и заплатила с них в бюджет налоги на прибыль. Затем, аферисты подделали учредительные документы и перевели компанию под свой контроль. Одновременно создаются несколько фирм-однодневок, которые выставляют через арбитражный суд долговые претензиик к фирме-жертве - они как раз совпадают с суммой уплаченных налогов на прибыль.

На суде подконтрольная аферистам компания полностью признает за собой долги, получает решение суда и подает в налоговую инспекцию уточненную декларацию, в которой уже нет прибыли. Если прибыли не было, то бюджет обязан вернуть компании ранее уплаченный ей налог. “Есть только один ньюанс: при подаче уточненной декларации на возврат налогов, налоговая инспекция обязана провести камеральную проверку, чтобы вычислить возможную аферу”, - пояснил “Известиям” сотрудник Hermitage Capital.

По словам коллег Магнитского, он выяснил, что в 2006 году российские компании ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз», принадлежавшие инвестиционному фонду «Ренгаз», признали свои обязательства по долгам на сумму в 21,5 млрд рублей перед фирмами-однодневками. Это подвердил и арбитражный суд. На этом основании компании обратились в столичные налоговые инспекции №25 и № 28 с требованием вернуть им налог на прибыль. Первая компания запросила почти 2,4 млрд рублей, а вторая – около 600 млн.

По данным Hermitage Capital , руководители налоговых инспекции Елена Химина и Ольга Степанова, без всяких камеральных проверок, с ноября 2007 по март 2007 года перевели требуемые суммы из бюджета на счета компаний в банк «Универсальный банк сбережений». «В декабре 2007 года, те же лица за один день одобрили перевод из российского бюджета 5,4 млрд рублей, уплаченных в виде налога на прибыль компаниями нашего фонда», - пояснил «Известиям» один из юристов Hermitage Capital. “Именно раскрытие Сергеем Магнитским этих систематических хищений бюджетных средств, осуществлявшихся под видом «возвратов» налогов группой коррумпированных чиновников МВД, ИФНС и мошенников, стало причиной его незаконного ареста и гибели», - заявил «Известиям» один из коллег Магнитского.

Теперь коллеги погибшего юриста просят Следственный комитет разобраться в этой истории и возбудить против Химиной и Степановой уголовное дело о хищении 3 млрд рублей.

Уже бывшая глава столичной налоговой инспекции №28 Ольга Степанова не в первый раз упоминается в антикоррупционных расследованиях друзей и коллег Сергея Магнитского. Недавно они разместили в интернете документы о том, как семья чиновницы, с заявленным официальным годовым доходом примерно в 38 тыс. долларов, купила активы и недвижимость в России и за границей на общую сумму в 39 млн. долларов. Среди этих покупок значатся земельный участок в подмосковном Архангельском, стоимостью около 12 млн. долларов и расположенный там же особняк за 8 млн. долларов, вилла в Черногории, вилла и две квартиры в элитных районах в Объединенных Арабских Эмиратах, оффшорные компании.

По данным коллег Магнитского, Степанова обогащалась именно после сделок о незаконном возврате налогов. Сама Степанова все обвинения в свой адрес опровергает и утверждает, что все «инкриминируемое» ей богатство принадлежит ее супругу Владлену Степанову, с которым она несколько лет назад развелась. В начале этого года Степанова перешла на работу в «Рособоронпоставку». Елена Химина до сих пор руководит налоговой инспекцией №25. Здесь "Известиям" сообщили, что чиновница недоступна для комментарией, поскольку находится в отпуске.

В Федеральной налоговой службе к новому компромату на своих сотрудников пока относятся осторожно. «25-я и 28-я налоговые инспекции уже давно вызывали вопросы у нашей службы безопасности и зимой там прошли внеплановые проверки по фактам возмещения налогов, но именно об эпизоде хищения 3 млрд рублей в 2006 году, нам ничего пока не известно, -заявила “Известиям” официальный представитель ФНС Лариса Катышева. – Если этим заинтересуются правоохранительные ораны, то мы готовы им помочь”.